加西貝拉股東會董事會勝利召開

楊秀彪主持 馮水祥麻亞峻出席 朱金松匯報生產經營工作

加西貝拉2019年第一次股東大會和公司二屆董事會第五十四次會議5月7日在四川成都長虹科技大廈勝利召開。

公司股東代表長虹公司總經理助理、長虹華意黨委書記、董事長、加西貝拉董事長楊秀彪主持會議，嘉實集團黨委書記、董事長、加西貝拉副董事長馮水祥，省經投公司黨委書記、董事長、加西貝拉副董事長麻亞峻，公司董事會、監事會成員出席會議，長虹華意總經理、加西貝拉黨委書記、總經理朱金松匯報生產經營工作。

股東會審議并通過《關于推薦俞曉濤先生擔任董事的議案》等6項議案。

董事會審議并通過《2018年度經營工作報告及2019年度工作計劃（草案）》、《關于推薦張勤建先生為公司常務副總經理的議案》等15項議案，聽取了《關于上海威樂新建項目的情況匯報》和《關于印度建廠項目的情況匯報》。

公司股東會和董事會一致認為，2018年，公司在以朱金松總經理為班長的經營班子帶領下，廣大干部員工勤勉敬業、攻堅克難，各項工作走在全球行業前列，十分不易。股東各方和董事會對公司經營工作表示滿意，并衷心感謝公司經營班子成員和廣大干部員工。

會議對公司2019年度“攻堅克難，加大開發，拓展營銷，協同發展，增強盈利”的工作主線表示贊同，并對公司2019年度經營目標提出了更高要求，就有關公司主要經營指標作出決定。

董事會認為，收購上海威樂，進軍新能源汽車領域，方向是對的，但目前的經營情況離當初的預期有很大的差距，要盡快擺脫困境，努力在2109年實現扭虧為盈。

董事會認為，主流的冰箱廠都在印度建廠，一些龍頭冰箱企業又希望與加西貝拉在印度深化合作，在印度辦廠是公司戰略性舉措，要搶先一步，在充分可行性分析的基礎上，形成完整具體詳細的投資方案，加快推進。

公司監事會認為，2018年公司全面完成了公司年度目標任務，實現了公司資產的保值增值。一是經營指標全面完成；二是市場競爭力持續增強；三是技術創新再上新臺階；四是智能制造步伐加快；五是各項管理規范高效。公司經營層認真執行股東會、董事會的相關決議。公司董事、高管人員積極履職，敬業奉獻，廉潔從業，未發現侵害公司利益的行為。

會上，董事長楊秀彪充分肯定了公司2018年度所做工作，認為2018年公司市場競爭力持續增強，技術創新再上新臺階，卓越管理亮點突出，30周年活動有聲有色，勝利完成年度各項經營指標，取得了主業做強和新業發展的新成績，代表董事會感謝經營班子、中層干部和廣大員工。

副董事長馮水祥指出，2018年，在經濟下行的大背景下，在以朱總為班長的經營班子帶領下，全面完成任務，取得好成績，很不容易，作為股東，是滿意的。下一步，冰壓還要擴大產能，繼續發展；隔行如隔山，新業發展不容易，但威樂新能源產業既然進入了，就必須齊心協力搞上去。

副董事長麻亞峻指出，2018年工作總體可圈可點，感謝班子和廣大干部員工。辦企業越來越難，但我們還是要做百年企業，要堅持發展。衷心祝愿加西貝拉在大股東、董事會和以朱總為班長的班子帶領下，越辦越好。

公司董事會成員一致認為，本次會議是一次團結的大會、和諧的大會、成功的大會。

公司監事會全程參加了董事會會議，并對會議的勝利召開表示肯定。